6月21日,峄城支行组织员工开展反洗钱培训,进一步提升基层员工反洗钱能力。 首先带领员工学习相关文件,了解反洗钱对于社会个人的重要意义,从维护国家建设安全、打击金融犯罪行为的高度,深刻认识反洗钱工作的重要意义,认真履行法定义务,树立强烈的合规意识。 其次强调员工积极履行反洗钱工作的“两大义务”。一要加大数据挖掘力度,持续推进客户身份信息维护工作,抓住客户新开账户、激活、状态变更以及对公企业年检等每一次与客户的交互机会,积极完善客户身份基本信息。二要主动报告在客户身份识别和业务办理中,识别发现的异常客户与交易,同时根据反洗钱中心的客户尽职调查指令做好排查核实工作。 |
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