春节期间资金、人员流动频,也是洗钱犯罪案件的多发阶段,为有效防范和遏制洗钱犯罪,滕州支行四到位扎实做好反洗钱工作。一是反洗钱工作责任制到位,该行成立了行领导为组长、各部位负责人为成员的发洗钱领导小组,制定了反洗钱工作制度,对所辖网点的反洗钱工作情况进行检查、督导、评比和总结。二是学习培训到位,加强员工《反洗钱法》等反洗钱法律、法规知识的学习,提升全行员工反洗钱知识及意识。三是宣传工作到位。通过电子屏将《保护自己,远离洗钱活动》宣传标语不断播放,提高社会公众对反洗钱的认知度。四是尽职履责到位。对各类资金交易,严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》的有关规定,加强对可疑交易的审核,从源头上控制经营风险。凡发现涉嫌洗钱的,严格按照有关程序及时上报人民银行,严厉打击洗钱犯罪等违法行为。 |
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