工行陕西分行非现场检测法 加大反洗钱工作力度
2011-5-6 16:52:52 文章来源：工行陕西分行 作者：佚名
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为了避免因错报和漏报现象引起的洗钱风险，进一步提高反洗钱工作效率，工行陕西分行通过非现场监测方式，逐行对抽样样本进行分析，加大对人工甄别分析的工作力度，对发现的主要风险点和问题进行风险预警，及时消除风险隐患。
同时，该行要求辖属各网点根据提示建立大额和可疑交易报告质量监督机制和白名单客户动态管理机制，加强对网点反洗钱监控系统操作人员培训，进一步强化反洗钱监控系统确认柜员履职能力，全力做好客户系统信息补录及做好风险预警整改落实等工作，强化员工对反洗钱工作重要性的认识，增强反洗钱人员工作积极性和主动性，进一步规范反洗钱工作质量。
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