济南公务员开地下“POS银行”被抓 套现6000万(图)
2011-7-6 10:14:53 文章来源:齐鲁晚报 作者:佚名
关键词:济南公务员 P0S机套现 POS银行 核心提示:有一次,因家中急需用钱,殷冲用自己的信用卡找人在POS机上刷卡套取现金,这让他觅到了“商机。于是,利用家人开公司的便利,殷冲申请下三台POS机,刷卡地点就设在自己家人所开的那家公司:工业南路一居民楼内。
发展:化整为零突破瓶颈
难道煮熟的鸭子就这么飞了?殷冲为此绞尽脑汁。
“他用家人或朋友的名义注册了两家皮包公司,并以此申请了四台POS机。”李兆春告诉记者,之所以说是“皮包公司”,是因为民警调查后发现这两家公司的正常交易几乎为零,“比如,其中一个家电经营部,但实际上却没有任何家电交易,可申请的POS机上却有大量刷卡记录”。
四台POS机加上没被封停的另外两台,殷冲一下就拥有了六台POS机。
“不过他很狡猾,刷卡多交给手下的业务员。”民警说,有了“前车之鉴”,张某等业务员刷卡时都会将套现金额化整为零,“比如七万元,分摊在六台POS机上。” |
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