3月28日 ,工行西安东大街支行东羊市储蓄所成功拦截了一笔假冒证件办理开户业务,规避了我行的信用风险。 当天下午14点许,一位青年男客户来东大街支行东羊市所柜台办理灵通卡开卡业务,并要求开通网上银行。柜台员在核对身份证原件并用联网系统核查身份证时,发觉身份证照片与本人不太像,于是询问客户是否是身份证本人,客户回答非常肯定。本着为工行和客户负责的态度和慎重期间,柜员叫来现场负责人共同鉴别,现场负责人也觉得照片不太像,但客户坚持是本人。现场负责人随请客户提供其他辅助证件,客户不能提供,在进一步询问客户原系统中地址时,客户也回答不出来。后经网点再三确认并给客户讲解网上银行业务的风险,告其网上银行一定不能代办,客户最后不再坚持办理业务。 此笔假冒证件办理开户业务的成功拦截,是工行人严格规范审核流程,对工作认真负责,自觉维护工行信用,将平时内控案防教育学习付诸行动,员工案防意识明显提升的结果。
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