晋中介休支行通过做好宣传工作、做好培训工作、做好日常工作 ,使反洗钱工作深入人心,维护好金融秩序,为业务稳健发展保驾护航。 一、做好宣传工作.通过在各网点挂宣传横幅、显眼位置摆放宣传手册、传单,现场设置咨询柜台等方式开展反洗钱知识宣传活动,现场解答客户提问,将反洗钱的特征、危害、表现形式、防范措施等知识传达到位,使反洗钱知识深入人心,让群众自觉自愿加入反洗钱队伍,成为维护金融秩序的一份子。 二、做好培训工作。支行组织网点负责人、大堂经理、反洗钱柜员进行集中培训,或网点通过晨会,将反洗钱知识进行系统的不间断学习,使业务人员自身熟知反洗钱知识,对反洗钱内涵深入理解,并能与银行制度紧密结合,将反洗钱知识运用到日常工作中。 三、做好日常工作.柜员严格按规定进行客户身份识别,通过联网核查与客户本人进行认真核实,对存疑人员进行双人核对,并通过客户信息提问、要求提供输助证件等形式进行真实性再落实。在办理业务同时做好客户信息完整性采集,按规定对新建业务关系客户进行风险分类,做好尽职调查,夯实反洗钱业务发展基础. |
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