工行忻州分行“三强化”扎实做好反洗钱工作
2014-1-29 16:53:44 文章来源:第一金融网 作者:佚名
核心提示:工行忻州分行“三强化”扎实做好反洗钱工作
反洗钱是一项政策性强、专业性强、知识性强,涉及面广、时效性高的工作,忻州分行根据目前反洗钱工作重点,结合我行开展的“合规文化建设推进年活动”,进一步加强前后台人员学习培训,提升反洗钱业务合规操作技能 。 一、强化大堂履职。发挥大堂经理第一时间接触客户的优势,主动向前来办理业务的客户种类,在客户排队等候时,根据业务办理种类引导客户正确填写《个人客户资料登记表》,如遇客户咨询,认真做好客户解答工作。对信息不完整的客户,配合柜员及时准确地指导客户填写《个人客户资料登记表》。 二、强化宣传培训 。 扎实落实监管要求,认真调研基层网点反洗钱工作中存在的问题,现场指导并研究解决措施,有针对性地开展反洗钱专项检查,采取多种形式组织开展反洗钱宣传和培训活动,提高反洗钱岗位人员的业务素质,提升反洗钱工作水平。 三、强化督查督导。及时将监管部门和上级行的管理要求、全行反洗钱工作动态传达到各级反洗钱机构,督促和指导基层机构认真履行反洗钱义务。认真总结和掌握洗钱活动新趋势和特点,及时采取应对措施,做到及时发现,及时报告,履职尽责,防范风险。 |
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