工商银行运城分行加强内控举措防范票据业务风险
2014-5-10 15:25:44 文章来源:第一金融网 作者:佚名
核心提示:
今年以来,工商银行运城分行高度重视票据业务风险防控工作,加大风险提示力度,狠抓制度规程培训,严格落实操作规定,保障票据业务健康发展。 一、加大风险提示力度。该行及时将监管部门和上级行下发的有关票据业务案例转发到全辖,要求专业管理部门、辖属支行操作人员认真学习,切实把握票据业务案防的新形势、新特点,完善内控管理制度,有针对性地抓好票据业务风险防控工作。 二、狠抓制度规程培训。该行以“合规文化建设提升年”活动为契机,采取送教上门、以会代训、视频培训、脱产培训等多种方式,组织全辖认真学习票据业务规章制度、管理办法与操作规程,提高员工合规办理票据业务的能力,为防范票据业务风险夯实基础。 三、严格落实操作规定。该行督促全辖票据岗位人员在办理票据业务时,做到“一看、二摸、三核验”;严格执行查询查复制度,对于同一出票人同时签发多张金额不等、出票人和收款人名称相同的银行承兑汇票,重点审核资料的真实性、合规性;严格审核申请人资格、相关贸易背景、合同及背书流转过程合理性,防范不法分子恶意串通、套取银行资金。
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