工商银行邯郸分行强化反洗钱工作
2014-6-10 16:27:36 文章来源：第一金融网 作者：佚名
核心提示：
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今年以来，工行邯郸积极落实总省行和人民银行反洗钱工作要求，持续加强客户信息维护，认真落实反洗钱涉敏业务与反恐怖融资工作，严格执行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户风险分类和尽职调查等制度，加强反洗钱宣传培训考核监督工作，严控洗钱风险，反洗钱工作取得了新的成就。
加强政策法规学习，提高反洗钱业务能力。该行反洗钱业务自实施集中处理以来，为做好反洗钱业务，利用班前班后闲暇空余时间，认真学习了《反洗钱法》、《中国工商银行反洗钱工作规定》、《大额交易和可疑交易报告实施细则》和《反洗钱客户风险分类管理暂行办法》等相关法律法规，增强了自身法律保护意识，提高了工作效率。
做好反洗钱业务培训和宣传工作，提高反洗钱业务质量。为提高反洗钱业务质量，对反洗钱新业务流程进行了认真的学习，尽快掌握新流程的甄别和补录方法。自去年起采用新流程进行甄别和补录，该行对基层网点相关人员进行新业务培训，提高了该行反洗钱业务质量。按照省行要求，组织各支行开展“警惕洗钱陷阱 增强反洗钱意识”为主题的反洗钱宣传周活动。
组织开展反洗钱监督检查及整改落实情况。为做好全辖各基层行反洗钱工作，组成检查组，通过现场查阅资料与非现场调阅系统的方式，对26个支行营业室进行了反洗钱业务检查，对检查中发现的问题，现场能整改的已在现场督导整改，不能现场整改的问题，已要求相关支行有针对性地加以改进和完善，及时堵塞管理漏洞，有效地消除了风险隐患。
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