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一是组织查询员工个人信用报告。该分行通过组织查询员工个人信用报告，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行贷款、贷记卡授信审批或担保查询等可疑情况，保护自己的个人身份信息不被盗用，珍惜自己的个人信用记录； 二是通过对表自查，签订承诺书。该分行通过组织员工填写非法集资风险排查情况表、员工思想动态排查表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。员工每人签订一份《九江市银行业从业人员禁止参与非法集资活动承诺书和责任书》。时刻提醒自己履行承诺，格尽职守。 三是设置辖内非法集资线索举报信箱。为方便全体员工更好地参与排查工作，该分行还设置了辖内非法集资线索举报信箱，鼓励各级干部员工通过匿名举报的方式提供举报线索，收集风险隐患信息。 四是开展外围调查、内部业务自查、员工互查。排查中，该分行通过随机家访、走访被排查人所在派出所、居委会等方式，对被排查人进行外部调查，充分了解其八小时外行为、家庭情况和社会表现；通过开展重点业务、关键环节的合规性自查，对账户管理、储蓄业务、网银、信用卡、自主支付类贷款、资金运营、代理理财等业务进行了排查；通过在部门内开展员工自评、互评、员工谈话等措施，进一步掌握了干部职工的工作、生活情况以及思想行为动态，同时也让员工之间进一步互信互爱、互相帮助、相互监督。 五是广泛宣传、教育和引导。该分行积极落实市银监分局相关文件精神和省分行总体安排，做好全年防范打击非法集资宣传教育工作的准备和安排、做好5月份集中开展防范打击非法集资宣传月活动的组织与实施；以下发学习资料、召开晨会、案例警示等方式组织内部员工学习，教育、提醒员工警惕各类非法集资陷阱，增强风险意识，自觉远离非法集资；充分利用该分行网点多的优势，以营业网点为依托，通过横幅、字幕、展板、宣传单页宣传防范和打击非法集资的标语、表现形式、特点，典型案例等；指定大堂经理、理财经理做好讲解及答疑工作，采用微信、短信等方式向客户发送温馨提示。加深社会公众对非法集资危害性的认识，同时把宣传教育与业务经营相结合，抓住时机，提高服务质量、提升整体形象。 |
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