为全面提升风险管控能力，确保内控合规、有效防控信贷业务风险和案件风险，建行湖南省分行营业部按照建营发〔2014〕76号《2014年湖南省分行“信贷风险防控年”活动实施方案》要求，周密部署，切实有效的开展了国际业务条线各项排查行动，2014年8月还接受了湖南省外汇管理局和行内审计一处的内外部现场检查，具体开展情况如下：

1、根据建国际〔2014〕380号文指示，由我营业部牵头组织，对截止2014年7月31日所发生的部分重点存量进口贸易融资授信客户、进口贸易融资风险债项、以及转口贸易及保税区内贸易融资债项进行风险排查，并形成书面文字材料上报省行，未发现重大违规问题。

2、根据建国际〔2014〕382号文指示，由营业部牵头组织，重点针对出口赊销项下存量贸易融资授信客户进行排查，检查范围包括截至2014年6月30日，所有出口商业发票融资或出口订单融资的存量客户资质，以及所办理的出口订单融资和出口商业发票融资产品合规性，并形成书面文字材料上报省行，未发现重大违规问题。

3、根据湘汇综发（2014）39号文指示，外汇管理局现场检查范围包括营业部2013年1月1日至2014年7月31日的国际收支申报业务，2013年7月1日至2014年7月31日的结售汇业务。按照核查实施方案的相关要求，我部负责牵头组织，提前制定了详细的检查方案，对涵盖检查区间的所有业务均逐笔自查，通过将FIMS系统数据与后台打印明细核对的方式查找漏报业务，并对所有纸质的申报材料和FIMS系统数据进行一一核查，保证数据的准确性，同时将涉及境内非居民、跨境人民币申报作为自查的重点。此次外部检查营业部未发现重大违规问题。

4、8月18日，行内审计检查范围包括营业部2013年1月1日至2014年7月31日发生的贸易融资业务及所涉客户资质。营业部牵头配合审计，负责协调、联络各经办支行、客户部及客户，审计检查过程中暂未发现重大违规问题。