一、加强组织领导。为了加大反洗钱工作的力度,成立了由支行行长任组长,副行长、内控主管任副组长的反洗钱工作领导小组,调整了反洗钱工作人员,加强了反洗钱工作队伍。 二、加强制度学习。组织全行员工认真学习《中国工商银行山西省分行反洗钱重点可疑交易专报管理办法》以及上级行有关反洗钱文件的有关规定和要求,使员工熟知文件内容、掌握操作要领。 三、加强尽职履责,建立长效机制。首先明确落实客户经理、前台柜员及支行负责人的岗位职责,对大额交易和可疑交易按照上级行的要求及时报送,对大额客户的身份设别、帐户资料和交易记录进行有效保存。其次,加强对新增客户的开户管理,履行尽职调查义务,加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作,确保反洗钱客户信息资料准确、完整。第三按照上级行的要求及时报送反洗钱报告,并定期不定期进行自查,有问题做到及时发现,及时纠正,不埋雷,不留事故隐患。 |
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