银行卡的开立环节是防范电信诈骗的重要环节,滕州北辛支行严格执行实名制开户制度,有效的防范了利用假身份证或利用他人身份证开户的风险 10月10日上午,一瘦削短个的青年男子操着一口外地口音,持姓名为“刘路”的甘肃身份证到北辛支行低柜要求开立银行卡并开通电子银行,柜员发现该客户的身份证与本人长相不是很像,请网点经理、大堂经理辨认,再次询问对方的身份证号和家庭住址,客户以记不清拒绝回答,此时已判断身份证并非持证人,网点经理说:“这个身份证不是你的,你不要走,我们报警”,此人一听报警,转身就跑。过了10分左右,又来了一个持陕西马强身份证客户要求办理开户,大堂经理一看来人与身份证照片明显不符,接着就对客户说“这个身份证不是你的”,客户说“是我的,”,大堂经理说“那好,你不要走,我们报警,让公安来辨认”。,结果那个人什么也没说,灰溜溜地就走了。 该行认为这是一个来滕州的诈骗团伙,他们很狡猾,都是个子不高,身材瘦瘦的,且开始坚持说是本人的身份证,需要前台柜员仔细、认真、耐心地辨别客户的身份信息、说话口音、客户年龄的一致性,慧眼识骗局,才能避免银行卡开立过程中的许多风险。 |
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