为进一步提高员工反洗钱技能,5月7日,滕州支行利用夕会时间组织开展反洗钱业务培训 。一是认真学习上级行下发的有关反洗钱文件及相关法律法规,提高员工对发洗钱的认识;二是要求员工办理业务时利用操作系统提示和身份核查鉴别仪等优势条件,加强对客户身份的真实性核实,仔细比对客户身份证件,对于疑点客户应引起注意并核查到底;三是建立反洗钱工作台账,对于日常工作中遇到的可疑开户及大额资金交易,予以详细登记,在业务凭证中做好客户身份资料的留底工作以方便查询,并及时向上级监管部门汇报,主动为反洗钱的监察提供资料线索。 |
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