近日,建行淮北市分行召开2021年第二次反洗钱工作领导小组会议。反洗钱工作领导小组成员部门主要负责人以及反洗钱业务岗位人员参加了会议。 会议学习传达相关监管文件精神,汇报了2021年一季度反洗钱工作开展情况及下一阶段反洗钱重点工作。 会议充分肯定了2020年以来淮北市分行反洗钱管理工作取得的成效,强调全行上下要深刻理解反洗钱对我国参与全球治理的特殊意义,准确把握反洗钱服务国家治理体系的重要作用,快速适应监管新态势,提高警惕,认真履行反洗钱三大义务,并结合淮北市分行实际,就进一步扎实推进反洗钱管理工作在金融制裁、客户准入、宣传培训、洗钱风险识别、客户身份尽职调查等方面提出了五点要求,要求各部门各条线坚持以风险为本,主动作为,扎实工作,全面提升反洗钱工作的有效性,推动反洗钱工作再上新台阶。 |
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