当前涉赌涉诈形势严峻,峄城支行高度重视涉赌涉诈、保护性止付重点工作,加大存量账户排查力度,对账户交易明细存疑客户采取管控措施。 一是对新开立账户客户,查询客户是否为保护性止付客户,如客户存量账户涉及保护性止付,严禁新开立账户。二是加大反赌反诈宣传力度,向每位开卡客户宣导反赌反诈安全知识及新型诈骗手段,增加公众防诈骗意识。三是严格新开立账户回访制度,设立专门台账,由专人负责每天汇总录入并定期电话回访。四是对存量账户加大存量账户排查力度,对账户交易明细存疑客户采取管控措施。五是进一步强调并规范业务全流程,明确岗位职责,认真落实断卡行动的相关工作要求,确保将涉案账户消灭在萌芽状态。 |
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