工行兴义贞丰支行三项措施积极做好反洗钱工作
2012-5-21 15:01:33 文章来源：本站原创 作者：黄国勇
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为有效预防和打击反洗钱犯罪活动，自省分行反洗钱工作培训视频会议召开以来，工行兴义贞丰支行进一步组织员工开展反洗钱知识专项学习，不断提升员工自我保护与合规操作意识，确实构筑起坚固的案防内控防线，不给犯罪分子与可乘之机，确保全行各项业务持续平稳、健康运行。
一、组织全员培训，提升员工意识。利用晨会时间组织全行员工学习反洗钱的相关知识，通过对反洗钱犯罪案件的性质、特点及危害的分析，确实让员工深入了解反洗钱的实质与核心，切实提升全行员工参与遏制、打击反洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展，确实营造“业务越是发展，反洗钱工作越应加强”的良好氛围。
二、加大宣传力度，倡导全民参与。为进一步提升社会公众参与打击反洗钱犯罪的意识，通过LED显示屏、悬挂反洗钱横幅、发放反洗钱业务知识宣传单、现场解答反洗钱的危害性等宣传方式，进一步加大宣传力度、创新宣传方法，切实提升社会公众参与打击反洗钱的责任感，切实形成“打击反洗钱、人人参与、人人受益”的工作氛围，为营造一个安全、良好的金融环境贡献自己的一份微薄之力。
三、做好客户信息维护工作，严防电子银行反洗钱源头。工作中要及时做好客户信息维护、补录工作，确保客户信息完整、真实、准确；另一方面，积极做好电子银行反洗钱防范工作，在电子银行注册过程中，严格审核客户相关材料并做好联网核查，严把“本人办、本人签、交本人”的九字方针，从源头上防止通过电子银行实施反洗钱犯罪，确保电子银行相关业务平稳运行。
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