第一金融网主办
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一、加强对反洗钱知识的学习与教育。组织员工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和制度办法，讲述洗钱与走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪息息相关，使员工从思想上高度重视反洗钱工作，加强对大额交易和可疑交易的甄别能力，严格把控风险。 二、强化员工行为履职能力，从源头上把控风险。一是加强对个人账户的管理，有关业务事项严格按照规定要求客户出示身份证件，并严格履行登记手续；二是加强对单位银行结算账户的管理，严格对单位银行结算账户开立、变更、注销各操作环节资料的审核和把关，保证账户资料的真实完整。对长期不动账户突然异动和大额资金进出与经营业务明显不相符账户的管理，要掌握账户走款情况；三是督促反洗钱专管员加强对资料的收集整理，严格履行登记报备手续，完善管理资料，定期报告人民银行，履行好我行的反洗钱义务，确保反洗钱业务持续有效开展。 三、加强舆情宣传报道工作，使反洗钱工作深入人心。一是在营业网点柜台、营业厅摆放反洗钱宣传资料供广大客户学习；二是通过LED播放反洗钱宣传标语，在营业厅外悬挂宣传横幅，使反洗钱工作深入民心；三是利用赶集日摆摊设点，进行反洗钱知识的宣传和讲解，讲述洗钱的严重危害，使广大市民切实参与到反洗钱工作上来，形成反洗钱工作全民参与、共同防范的舆论氛围，促进金融经济健康发展。 |
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