株洲分行在2013年的案件防范工作中，切实抓好员工思想行为动态排查，排查中注重坚持做好“六多”。

“多听”，利用每月分管副职和工作小组负责人落实案防责任制履职情况汇报、与员工谈心交流等多种形式，了解员工中存在的异常行为，及时发现案件苗头。

“多访”。通过对关键岗位、重点关注员工有针对性的走访社区居民委员会、有关客户、家庭成员，了解员工社会表现和思想状况，掌握员工八小时以外的业余爱好、社会交往，努力做到不留“盲区”。对思想有包袱、家庭有困难的员工，及时给予关怀、教育和帮助，防止矛盾转化。

“多看”，通过基层网点负责人对案防制度情况定期检查、节假日值班巡查和节假日前查库职责，认真调阅重点环节、重要人员的监控录相、查阅营业主管案防安保工作日志和监控设备运行记录登记本，及时了解上级行各类检查情况通报和业务运营风险管理及违规积分系统中对高风险事件和违规违章问题的通报，发现问题及时处理。

“多查”。通过加大检查频率，实施网点自查与分行检查相结合的方法，查找业务漏洞以及风险高发点，对业务检查中发现问题认真进行排查，从风险事件和相关环节责任人中了解员工存在的异常现象，及时掌握员工的思想行为，做到思想问题早发现，疑难问题早报告，热点问题早预测，存在问题早介入，发现隐患早排除，

“多讲”。一方面，要求网点负责人讲。强化对员工的案件防范教育，定期组织对员工职业道德、规章制度和案例警示教育。另一方面，鼓励员工自己讲。要求临柜员工针对已经发生风险事件和可能发生的风险隐患，结合自身发生的风险事件和工作实际，对照相关条款，规定每位员工轮流在晨会上现身说法，举一反三查找风险点，讲解防范措施，从中分析排查员工思想行为动态，及时找准切入点，对员工异常行为进行正确引导，牢牢掌握案件防范主动权。

“多查”加强对重点关注行处的监控。根据省分行纪检监察工作要求，市分行纪委采取机关各职能部门上报、纪委会讨论、党委审定的方式，将案防工作基础较差、风险暴露水平较高的个别支行网点确定为案防重点关注行，书面下达《案防重点关注行通知书》，集中全辖力量排查案防风险。重点关注行确定后，市分行相关部门加大对关注行的送教上门、检查辅导、交流沟通和参加案防分析会等力度，相关部门多次组织各项检查辅导，督促其迅速整改问题、加强管理、依法合规、稳健经营，帮助重点关注行处提高案防执行能力和管理水平。