邮储九江分行开展西联汇款业务排查严防洗钱风险
2014-4-14 17:46:05 文章来源：第一金融网 作者：钟玉亮
核心提示：
|
日前，邮储银行九江市分行对全市开办了外汇业务的支行进行了西联汇款业务排查，以防出现跨境洗钱风险。
根据总行近期提示，近年来国际反洗钱形势日趋严峻，人行对跨境业务反洗钱要求更加严格。跨境汇款业务可能出现利用代理人协助汇款以规避外汇限额管制、利用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址、假借各种名义收发汇等一些异常情况。
我分行对照相关风险提示，通过对辖内十余个网点今年一季度西联汇款业务的认真识别、分析。目前暂未发现多人联系方式和地址相同、利用代理人协助汇款、利用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址、假借各种名义收发汇等异常可疑情况。
据悉，邮储银行是西联公司在中国业务量最多的合作伙伴。针对西联汇款业务中的洗钱风险，今后我分行将继续加强关注，做好客户身份识别工作、强化对分拆交易的识别、加大反洗钱培训力度、加强对内对外的宣传和警示教育，采取有效措施防范风险。 |
分享到：
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电话和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
