工行张家口宣化支行将反洗钱工作作为金融机构应履行的义务，高度重视反洗钱工作，强化组织建设，不断加强反洗钱工作力度，完善反洗钱工作机制，有效提升反洗钱工作水平，使反洗钱工作稳步、有效运行。

强化组织建设。为适应反洗钱工作的新形势和面对监管机构对反洗钱工作日益严格的工作要求，该行一是加强组织领导。成立以行长为组长、主管副行长及相关业务部门负责人为成员的反洗钱领导小组，领导和协调反洗钱工作。二是打造专业队伍。选配业务素质高、责任心强的员工充实到反洗钱岗位。基层行配备两人以上的兼职反洗钱工作人员，同时进一步明确反洗钱工作职责。要求各级管理人员要高度重视反洗钱工作，并将其纳入日常工作考核之中，明确负责人为反洗钱工作第一责任人，构成较为完善的反洗钱组织体系，形成行领导亲力亲为、各部门齐抓共管、基层行狠抓落实的全方位反洗钱工作格局。

强化全员对反洗钱的认识。该行加强基层网点的反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性和必要性，强化对具体操作人员在制度法规和日常操作等方面的培训，以提高一线反洗钱岗位人员的工作水平和判别能力，并通过定期的培训交流来适应日新月异的业务变化。

强化宣传培训的针对性。采取定点和全面相结合的方式，每年开展一次反洗钱宣传月活动，通过在网点门前悬挂横幅、上街摆设摊点、网点柜台发放宣传册、在营业大厅的电子显示屏上滚动发布反洗钱知识和宣传标语等多种方式宣传反洗钱，专设反洗钱咨询台接受公众咨询,有效增强了民众的反洗钱意识。同时，加大培训力度，追求实效，既讲反洗钱工作法规制度、应履行的义务、违反反洗钱法律法规的责任，又讲本行在反洗钱工作中存在的问题、发生问题的危害性和反洗钱监控系统操作实务。同时，基层行要加大反洗钱业务培训力度，通过晨会、培训、学习等多种形式组织开展反洗钱相关法律和知识的培训，提高业务人员及柜员的法律意识和熟练掌握反洗钱工作的流程和有关规定，提高反洗钱工作的执行力。

强化报告制度。认真履行大额、可疑交易报告和重大事项报告职责，按照反洗钱监管法规和总行反洗钱制度要求，指定专人负责，对大额和可疑交易报送系统中的数据及时进行补录、甄别和上报，并及时向上级行报告反洗钱重大事项。并从资金流向、交易特征、可疑分析及报告等方面关注并分析重点交易，以进一步提高对此类交易分析的准确性和及时性。