建行峄城支行:强化反洗钱工作
2016/2/24 21:55:00 文章来源:第一金融网 作者:于大泳
文章简介:
为不断规范反洗钱管理和操作行为,提升反洗钱工作水平,峄城支行强化组织领导,认真贯彻落实上级行及人民银行反洗钱工作要求,组织开展反洗钱工作,确保反洗钱工作的持续完善和合规高效开展。一是充分利用晨会、周会、班后学习时间,认真开展员工培训,组织员工认真学习反洗钱相关法律法规、制度文件和案例等,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险;二是落实客户的身份识别制度,特别是对开户、汇款以及注册网上银行等环节,业务主管必须严格把关,认真做好大额交易、可疑交易及大额现金报告工作,积极配合分行和人行的反洗钱调查;三是强化员工的保密意识,特别在反洗钱调查、协查严格遵守保密规定,控制知悉人员范围,防止客户身份资料和交易信息泄露。
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