为有效防范洗钱风险,扎实做好反洗钱工作,枣庄滕州支行多措并举落实各项内控措施,反洗钱工作取得显著成效。一是健全组织,加强对洗钱工作的领导。调整反洗钱领导小组,网点设立反洗钱管理员,负责本反洗钱工作;二是加强客户身份识别,落实客户开户信息留存核查,尤其是对职业信息询问填写;三是认真审核客户资料及交易情况,合理判断客户风险等级,对存量客户风险等级发生变化的,及时进行认真梳理,并做出调整;四是加强高风险客户监测,及时、准确、完整上报大额和可疑交易报告、重点可疑交易报告;五是加大日常监督检查。要求反洗钱管理员每天登录系统,定期通报各网点反洗钱业务数据处理情况,推动反洗钱报告质量提升。 |
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