建行枣庄滕州支行:四措施扎实做好反洗钱工作
2016/9/4 16:16:17 文章来源:第一金融网 作者:wuhongga…
文章简介:
为有效预防和打击洗钱犯罪活动,提升前台员工反洗钱意识,滕州支行采取“三位一体”扎实做好反洗钱工作。一是强化宣传,做好客户信息维护。该行充分利用LED、宣传折页等多种宣传渠道积极宣传反洗钱知识,提高客户反洗钱意识;二是加强反洗钱知识学习,使前台员工熟知反洗钱工作内容,增强对反洗钱工作的认识,同时积极参加人民银行组织的反洗钱业务岗位培训,通过考试取得从事反洗钱岗位资格;三是要求一线员工在为客户办理业务时,通过交流进行初步的逻辑判断,结合所了解的国际国内反洗钱形势和最新的洗钱手段,提高可疑交易的识别、分析、判断能力。 |
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