营业部多次组织员工开展反洗钱培训
2018/7/22 22:13:09 文章来源:第一金融网 作者:唐来芳
文章简介:
为了维护正常的金融秩序,预防洗钱活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关文件的精神,临商银行河东支行负责人多次组织员工认真学习反洗钱的相关法律法规等文件,牢固树立反洗钱法律意识,认真履行反洗钱工作职责,通过多次反复学习让员工真正懂得洗钱的危害,在实际业务中,要严格核查客户的身份证件等有效证件,对有可疑的账户要立即上报,认真履行好反洗钱的工作职责。 |
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