公告日期:2012-12-20
证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2012- 078
中源协和干细胞生物工程股份公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次会议没有否决或修改议案的情况
● 本次会议没有新议案提交表决
一、会议召开及出席情况
中源协和干细胞生物工程股份公司(以下简称“公司”)2012 年第四次临时
股东大会于 2012 年 12 月 19 日下午 3 点在天津市和平区大理道 106 号公司会议
室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数为 6 人,参加表决人数
为 6 人,代表股份 70,556,953 股,占公司股份总数的 21.71%。
大会由公司董事会召集,副董事长韩月娥主持,公司部分董事、监事及董事
会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及法务顾问列席了本次会议。会
议采用现场投票的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式逐项审议并通过以下议案:
1、《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 70,556,953 股,占参加该项表决股份总数 100%;反对 0 股,
占参加该项表决股份总数 0%;弃权 0 股,占参加该项表决股份总数 0%。
2、《关于子公司和泽生物科技有限公司签订关联交易的议
案》;
由于本次交易构成关联交易,因此公司控股股东天津开发区德源投资发展有
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限公司对本议案回避表决。
表决结果:同意 5,418,134 股,占参加该项表决股份总数 100%;反对 0 股,
占参加该项表决股份总数 0%;弃权 0 股,占参加该项表决股份总数 0%。
三、律师见证情况
北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱
梅、杨琨认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、会议议案、会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第四次临时股东大会决
议;
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2012 年 12 月 20 日
2/2(交易所)
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