建行枣庄市中支行多策并举防范外部欺诈风险
2014-5-13 15:48:52 文章来源：第一金融网 作者：市中启轩
核心提示：为保障各项业务健康发展，建行枣庄市中支行针对当前案防形势多策并举防范外部欺诈风险。
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为保障各项业务健康发展，建行枣庄市中支行针对当前案防形势多策并举防范外部欺诈风险。一是强化实名制审查。要求员工在开立账户时，认真核实客户身份，对于持身份证开户的，严格按照相关规定，在通过鉴别仪或联网核查核实无误后办理。二是对于同时开立多个账户的客户，进行重点监控，发现可疑的，通过反洗钱系统报告。三是对开户、签约、挂失等复杂业务的合理性进行审查，通过多种手段核实客户身份。四是加强员工警示教育，提高员工合规操作的意识。五是强化对客户的提醒，防范电信诈骗。 |
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