建行西安劳动路支行扎实做好反洗钱工作
2016/10/26 23:18:08 文章来源:第一金融网 作者:高惠娟
文章简介:
为有效防范洗钱风险,建行西安劳动路支行多措施并举落实各项内控措施,一是加强客户身份识别,落实客户开户信息留存核查,尤其是对职业信息询问填写;二是认真审核客户资料及交易情况,合理判断客户风险等级,对存量客户风险等级发生变化的,及时进行认真梳理,并做出调整;三是加大日常监督检查。定期通报各网点反洗钱业务数据处理情况,推动反洗钱报告质量提升。 |
分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|