建行枣庄峄城支行:学习最新反洗钱知识
2018/3/31 19:32:27 文章来源:第一金融网 作者:于大泳
文章简介:
3月15日,峄城支行利用夕会时间组织全体员工学习最新的反洗钱知识。对近期出现的冒名开户事件进行重点学习,并采取多种措施进行预防,一、在智慧柜员机办卡时,大堂经理应严格核实客户身份信息,与身份证相差大,对图像比对失败者,严格审核真实性,确认相符后让其前往柜台进行办理;二、办卡过程中对身份证存疑的,需要求其提供辅助证件,不愿或拒绝提供者,提供规章制度文件并拒绝为其办理业务;三、主动宣传冒名开户的危害及对本人的征信影响,通过微信、朋友圈、宣传画、LED显示频等多种方式来向客户传递信息。 |
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