工行山西侯马支行多举措促进个人结售汇业务稳健发展
2018/7/9 14:44:13 文章来源:工行山西侯马支行 作者:卢文秀
文章简介:
今年以来,为保证国际业务的更好开展,促进个人结售汇业务健康发展,工行山西侯马支行采取四项措施,保证个人结售汇业务深入、合规开展。 一、规范业务操作流程。该行严格执行国家外汇管理局和上级行结售汇业务的相关规定,认真审核客户所提供资料和证件的真实性并将其复印备份,并在人民银行“个人结售汇系统”中查询客户是否已经超过年度个人结售汇限额,做到合规操作。 二、加强账户核算管理。对个人帐户之间的境内划转要严格按规定审核相关资料,境外汇入款要按规定转入指定帐户,有效防范业务风险。 三、做好反洗钱工作。对频繁办理大额结售汇的客户要提高警惕,对结汇来源和售汇用途要严格审核,并及时将有关情况向市行国际业务中心和本溪市外汇管理局反映,严防外汇洗钱风险。 四、加强监督检查工作。由业务主管对结售汇业务进行全程跟踪,严把审核关,确保操作零风险,核算无差错。
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