公告日期:2012-12-20
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2012-049
债券代码:126016 债券简称:08 宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)《公司章程》第 112 条规
定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、
法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条规定:董事会临时会议在保障董事充分
表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,
且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的
作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
根据何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议,公
司第五届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式对《关于与华
宝投资有限公司共同参股中国石油天然气股份有限公司西气东输三
线管道项目的议案》进行表决。公司于 2012 年 12 月 11 日以电子邮
件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经
过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公
司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
全体独立董事同意《关于与华宝投资有限公司共同参股中国石油
天然气股份有限公司西气东输三线管道项目的议案》;关联董事何文
波、赵周礼、王力、贝克伟回避表决本议案,全体非关联董事同意本
议案。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发
表了独立意见。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日(交易所)
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