晋城建行新市西街支行认真落实内控管理制度切实防控案件风险
2012-10-25 8:50:13 文章来源：本站原创 作者：张杰1
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十案九违章，有章不循、违规操作是滋生案件的温床，晋城建行新市西街支行把落实各项内控管理制度作为案防工作的重中之重的来抓，严防案件风险隐患。一是认真执行基层主要负责人案防基础工作制度，严格落实《建设银行晋城分行基层主要负责人案防日常基础工作评价与考核实施细则》中查看录像、案防教育、查库制度、对账制度、做好客户引导和柜员监督等项制度的规定，扎实开展案防工作，并做好记录。二是落实案件防控分析会议制度。在每月召开的案防分析会商，通报案防工作情况，分析案防形势，研究部署支行案防工作。三是严格落实柜面业务风险内控有关规章制度。支行认真落实岗位分离与制衡、岗位轮换和交流、业务授权、现金尾箱管理、开销户管理、对账管理等一系列制度，确保柜面业务风险得到管控。四是落实各项检查制度。支行加大行领导、会计主管、风险经理和职能部门的监督检查力度，通过各项检查落实规章制度，及时发现问题，消除风险隐患。五是日常管理到位。对员工的行为管理强化“一把手”负责制，通过日常观察、了解、谈话、家庭走访等方式，落实日常排查工作，并通过专项自查、互查、家访和到员工居住社区了解情况、向客户发放调查问卷等方式，全面了解员工行为，做到心中有数。六是落实审计检查问题整改制度。对审计检查问题认真整改，举一反三，要求员工深刻反思，吸取教训，按章操作，养成按章操作的良好习惯，消除了风险隐患。
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