第一金融网主办
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开展好反洗钱主题宣传。吉水县支行强化各项反洗钱宣传活动，采取多种渠道宣传反洗钱知识，利用辖内网点分布广客户多，利用LED电子屏幕或横幅宣传，电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语，宣传反洗钱知识，增强了社会公众的警惕性和自我保护意识。在大堂设立反洗钱咨询台，由网点理财经理担任反洗钱业务的宣传和咨询，在闹市区街边摆摊设点，向过路的群众发放有关反洗钱的小册子，宣传反洗钱法律法规，公民反洗钱的义务及反洗钱方面有关业务基础知识，发放各种宣传册，不断提高社会公众、客户及员工反洗钱知识和风险意识，形成反洗钱工作社会、客户、行内员工全员参与的良好氛围。 举办好反洗钱知识培训。该支行将反洗钱学习纳入年度员工培训整体计划，针对反洗钱系统操作流程和管理要求，以及洗钱人工识别知识，协助调查、保密等方面的反洗钱内控制度进行专题集中学习，为检验学习成果并牢固掌握反洗钱业务知识，支行对全行人员进行了反洗钱知识测试，不断提升制度执行效果，提高各责任单位反洗钱工作能力，有效防范风险责任通过培训，有助于全行员工履行反洗钱岗位职责，提高履职能力。 组织好反洗钱专项检查。吉水县支行把反洗钱工作纳入重要检查落实内容进行，审计稽查每周深入网点对反洗钱工作进行检查，下发问题通报，对检查存在的问题要求及时整改，对屡查屡犯的要给予问责处罚。反洗钱管理岗对反洗钱系统人工识别及补录补正、人工互评等工作进行督促检查，加大反洗钱工作力度，积极防范和打击洗钱行为，通过检查约束的全行反洗钱工作规范化。每年迎接市分行专项检查，在检查中发现并解决了反洗钱工作中存在的问题，也进一步通过他行的检查提升了反洗钱管理水平。 召开好反洗钱联席会议。根据反洗钱工作要求，吉水县支行在每季度定期召开了季度反洗钱联席会议。通过加强银企沟通交流，在会议上各支行汇报反洗钱工作的开展情况，县支行领导对重点工作进行部署，并对反洗钱工作现状进行了深刻分析，进一步优化责任目标，对每季度发现的问题进行解决。通过每季度会议，以会代训进一步增强了全行的反洗钱意识，有效地推动了反洗钱工作的开展，反洗钱工作执行力度。 |
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