为认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》,落实人民银行和上级行的各项反洗钱规章制度,工行兴义安龙支行抓好基层行反洗钱宣传培训工作,提升基层员工反洗钱风险防范意识。
该行通过网点晨会等形式认真组织员工学习反洗钱文件、案例、业务操作流程等知识,特别就当前反洗钱工作中应关注的客户身份识别、客户身份及交易资料保存等难点及要点问题对员工进行重点提示,同时积极组织员工参加人民银行和上级行开展的各类反洗钱业务培训,切实提升员工的反洗钱业务素质和风险防控意识。为认真抓好反洗钱的宣传工作,该行通过在营业厅门前设置宣传点,发放宣传资料、视屏播放反洗钱知识、工作人员现场讲解、LED电子显示屏播放宣传标语等多种形式,向广大客户和市民介召反洗钱知识,帮助广大群众树立反洗钱意识,积极营造浓厚的反洗钱宣传氛围。 此外,该行还通过柜面窗口、大堂经理以及上门到机关、企事业单位开展“百场讲堂”等渠道,积极向客户宣传反洗钱知识,就当前较为突出的银行卡非法买卖等风险进行提示,增强广大客户的风险防范意识。
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