工行宝鸡陈仓支行强化机构信用代码证在反洗钱中的应用
2013-6-6 8:45:23 文章来源：宝鸡工行 作者：宝鸡工行
核心提示：工行宝鸡陈仓支行强化机构信用代码证在反洗钱中的应用
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工行宝鸡陈仓支行认真贯彻“风险为本”的监管要求，以反洗钱“一法三规”为指引，认真落实各项反洗钱操作规程，重视细节管理，夯实工作基础，强化机构信用代码证在反洗钱工作中的应用，进一步提升反洗钱工作管理水平。
一是及时开展培训工作。该行对反洗钱工作变动人员及时进行系统角色的调整，并向上级行报备，结合实际有计划的开展反洗钱操作规程的业务学习培训、辅导工作，并有针对性地下发了详细的操作流程。
二是持续推进信息维护。该行开展了对辖属网点66户基本账户《机构信用代码证》信息的真实性核实的工作，并打印核对资料，完善账户档案资料管理。
三是严格落实检查考核。该行通过运行督导日常检查、综合业务专项自查等形式，开展相关专业条线的反洗钱监督管理工作。并将检查结果及报表的及时性、准确率纳入季度内控考评、推进反洗钱制度执行力。 |
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