日前，工行宝鸡岐山支行联合硕丰村镇银行进行了一次反洗钱集中业务培训，两家专业银行反洗钱领导小组成员和各网点反洗钱专管员进行了交流学习，提高了员工反洗钱意识和水平。
    培训内容主要有：内控制度建设和组织架构建设情况；客户身份识别制度的执行及工作流程；大额交易和可疑交易报告机制及工作流程；可疑交易报告的分析甄别记录；客户身份资料及交易记录保存情况；客户风险等级划分；反洗钱工作考核办法等制度；反洗钱业务的系统运行情况；应用机构信用代码辅助开展客户身份识别情况等。
    通过本次联合培训，促进了两家关系，强化了金融机构履行反洗钱法定义务的责任感，进一步增强了员工的反洗钱意识，掌握了基本的反洗钱知识，为反洗钱工作创造了浓厚工作环境，从而形成全社会共同预防、报告、查处、打击洗钱行为的良好氛围。