第一金融网主办
|
该行纪委书记曾斌充分肯定了2013年反洗钱工作取得的成绩，对考评得分前五名的单位及个人进行了表彰，并就做好反洗钱工作提出如下要求： 积极配合当地人行做好反洗钱风险动态评估和监管工作。这是2014年反洗钱重点工作之一，做到业务发展和反洗钱工作管理两不误，通过人行评估工作进一步促进反洗钱工作，切实防范洗钱风险。 切实履行客户尽职调查义务，规范客户身份资料和交易记录保存管理工作。一是认真做好客户尽职调查工作。二是通过多种方式开展存量客户的信息补录工作。对存量客户，各支行要按照新的客户信息采集要求，在年内组织一次全面的客户信息补录工作。 深入开展反洗钱检查工作，为2014年内控评价争创一级行打好基础。一是将反洗钱工作作为运行督导员的一项职责，做好日常检查。二是要求分行各专业反洗钱小组将专业条线的反洗钱检查也纳入本专业年度检查监督范围，加大检查力度，提升本专业条线反洗钱工作的管理水平。各支行将客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存情况等纳入了日常履职检查范围，从细微处入手，督促反洗钱工作扎实开展。 进一步加强培训与宣传。全辖管理人员继续高度重视反洗钱工作，增强员工的反洗钱意识，将反洗钱知识培训纳入全辖日常业务培训中，使反洗钱从业人员熟练掌握和运用反洗钱技术，全面提升反洗钱工作水平。 进一步加强对新一代反洗钱监控系统发来的尽职调查通知，开展客户尽职调查及相关业务情况调查，按时反馈调查结果。及时对上级行及人行发布的风险提示进行回复，采取有效措施控制洗钱风险。进一步加强可疑交易分析、监测工作，主动报告重大可疑交易。 |
|
||
|
|
||
