第一金融网主办
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一是提升思想认识、强化内部管理。始终将反洗钱作为一项重要工作贯穿于业务经营发展和业务管理的全过程，通过组织员工学习反洗钱意义、金融机构在反洗钱工作中的义务，全力提升管理人员和业务操作人员对反洗钱工作的认识，不断升华思想认识、强化内部管理、规范业务操作，夯实反洗钱工作基础。 二是加强业务学习、提升业务技能。充分利用晨会时间组织员工学习反洗钱的相关制度、法律法规，通过对反洗钱犯罪案件的性质、特点及危害的分析，切实让员工深入了解反洗钱犯罪的实质和核心，全力提升员工参与打击、遏制反洗钱犯罪的积极性，不断提升全员打击反洗钱能力，确保反洗钱工作有效、有序推进,确实营造“业务越是发展，反洗钱工作越应加强”的良好氛围。 、三是信息采集到位、做好信息维护。一方面，安排经办人员在日常业务处理过程中严格按照“了解客户、识别客户”的原则，不断完善存量客户信息资料的收集，切实做好客户信息缺失补录工作；另一方面，严格审核新建关系客户的相关资料，做到材料收集真实、齐全、信息留存完整，及时进行客户风险类别分类，使客户风险类别分类步入程序化、常态化，有效杜绝业务运营风险发生。 、四是加大宣传力度、倡导全民参与。为进一步提升社会公众参与打击反洗钱犯罪的意识，该行切实通过LED显示屏、悬挂反洗钱横幅、发放宣传折页、现场解答反洗钱的危害等宣传方式，进一步加大宣传力度、倡导全民参与，不断提升社会公众参与打击反洗钱的责任感，切实形成“打击反洗钱、人人参与、人人受益”的工作氛围，为营造一个安全、良好、和谐的金融环境做出应有的贡献。 |
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