工行秦皇岛西岭支行成功堵截一起网络诈骗案件
2013-6-9 11:41:18 文章来源：本站原创 作者：佚名
核心提示：工行秦皇岛西岭支行成功堵截一起网络诈骗案件
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6月3日 ，客户 张 先生致电工行95588服务热线，对工行秦皇岛西岭支行两名员工成功堵截网络诈骗，避免自己5000元资金损失表示感谢。
6月3日 中午13时20分左右，一名中年男子来到该行4号柜台要求办理汇款业务，该行柜员接待了这名客户，因为是异地汇款，该员工按工行有关规定提示客户该笔业务需要收取手续费，并提醒客户是否认识收款人，客户回答说，收款人是一位亲属，但收款的户名和卡号并不熟悉。
这句话引起了该柜员的注意，进一步询问后得知，汇款有关事宜是客户通过电脑QQ与亲属联系的，通过以往的经验和案例学习，柜员觉得不太对劲，于是向值班经理作了汇报，通过与客户的交流，值班经理基本上断定这是一起网络诈骗案件，便告知客户一定要和亲属本人取得电话联系后才能汇款，客户说：亲属在QQ中主动告诉他“电话掉水里打不通，没有电话打”之类的话，这更肯定了该行工作人员的猜测，值班经理及时阻止了客户的汇款行为，并把客户请到贵宾室落座，提醒客户一定要给亲属打通电话，待核实后在汇款不迟，此时客户终于有所察觉，直接拨通了亲属的电话，和亲属交流后，才明白这是一起典型的作案分子利用被盗QQ号码通过高科技视频进行诈骗的手段，这是一场骗局，由于自己的大意险些上当，幸好有银行的工作人员及时提醒，才避免了自己的经济损失，客户连声感谢工作人员，称赞工行员工的敏锐防范意识和对客户高度负责的态度，他的资金没有遭受损失。
多年以来,该行经常性的开展案防教育活动，并把客户的风险提示、自助设备的巡查等作为日常管理的重要环节来抓，形成了全体员工警惕性高、责任心强、意识到位、防范有力的工作格局，为防范各类金融诈骗案件、维护客户财产安全打下了坚实基础。 |
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