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一、健全组织架构，进一步理顺反洗钱工作机制。组建二级分行反洗钱中心，人员变动时及时进行调整，充分发挥反洗钱领导小组在全行反洗钱工作中的重要作用，指导全行认真开展反洗钱各项工作，有效组织、协调推动全行反洗钱工作顺利进行。 二、明确职责，落实责任。对业务部门反洗钱岗位设置和职责进行了修订，进一步细化和明确各专业部门反洗钱职责，将反洗钱工作在专业部门横向加强的同时，纵向深入到一线业务操作之中。 三、多渠道、多层次开展反洗钱宣传与培训。通过邀请当地人民银行反洗钱科负责人授课，对管理人员、反洗钱岗位人员、一线操作人员反洗钱培训，全面提高全行员工反洗钱意识和工作能力。 四、持续做好客户身份识别和信息补录工作，夯实反洗钱基础。持续做好客户身份识别和信息补录工作，严格履行客户身份识别制度，守住洗钱的“入门”风险防线。完善和保存好客户身份资料与交易记录，防止客户身份资料与交易记录的损坏和丢失，确保客户身份资料与交易记录的完整性和安全性。 五、加强反洗钱监控系统管理，确保反洗钱数据的准确性和及时性。 六、确立重点，加大反洗钱监督检查力度。积极开展反洗钱专项检查，重点对客户身份识别、大额和可疑交易报告等进行检查，及时发现并纠正反洗钱工作中存在的问题和风险隐患。 七、加强联系与沟通，配合监管部门全面做好反洗钱工作。利用每季报送反洗钱报告、非现场监管信息及工作计划、总结、制度、办法等机会，加强与人行的工作沟通联系机制，主动向人行汇报工作、交流信息、听取指导，不断提升监管满意度，促进反洗钱工作水平不断提高。 |
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