工行宝鸡分行反洗钱工作成效显著
2013-6-6 8:47:46 文章来源:宝鸡工行 作者:宝鸡工行
核心提示:工行宝鸡分行反洗钱工作成效显著
日前,人民银行宝鸡中心支行对54家监管对象2012年反洗钱工作进行了综合评价,工行宝鸡分行排名第一,被评为2012年度反洗钱工作先进单位,自2008年人民银行实施反洗钱评价考核工作以来,该行已连续五年在当地监管部门考核排名第一,是全市唯一一家连续考核稳居首位的金融机构。 近几年,该行认真贯彻落实国家反洗钱法律法规、人民银行监管要求及总省行反洗钱工作要求,围绕全行业务发展目标,不断完善反洗钱工作机制,通过健全组织体系、夯实基础管理、注重人员培训等工作措施,持续提升全行反洗钱工作质量和管理水平,有力地推动了反洗钱各项工作的顺利开展,取得了明显的成效。 2012年,该行按照总行“集中做、系统做、专家做”反洗钱总体思路和省行统一安排部署,积极推进反洗钱集中处理改革,分阶段逐步上收全辖57个网点反洗钱监控系统集中处理,全面提高了可疑交易监测水平和报告质量,减轻了前台柜员反洗钱工作压力,提升了洗钱风险管控水平。该行牢固树立“风险为本”的工作理念,不断强化反洗钱组织制度建设,主动发现并报送可疑线索,有效开展客户身份识别和客户风险分类工作,进一步加大反洗钱宣传和培训,不断提高反洗钱工作质量,通过全行反洗钱人员的辛勤努力,反洗钱各项工作稳步发展,有效地防范了洗钱风险。
|
分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|