建行华油井下支行成功堵截一起诈骗案件
2010-12-9 15:20:56 文章来源:本站原创 作者:张艳梅
2010年12月8日,建行华油井下支行成功堵截一起诈骗案件,保护了客户资金安全。 这天上午11点35分,客户李某到支行办理转账业务。在客户办理业务过程中,客户情绪急躁不安,举止怪异,引起支行值班大堂经理和柜员的高度警觉,于是多次耐心询问提醒收款人是否熟悉、转账资金的用途等情况。但是客户李某表现出神色紧张,总是刻意隐瞒收款人信息及汇款用途。大堂经理根据诈骗案件特征,初步认定客户被卷入诈骗案中,便将冀中公安局防诈骗宣传单拿给李某看,并进行耐心细致的解释,告知客户与此类似的情况均属于诈骗。后经核对,客户汇款的收款人账号与宣传单账号相同。这样,客户如梦方醒,最终避免了3万元的资金损失。 原来,李某当日接到诈骗电话,对方自称公安局工作人员,告知李某涉嫌洗钱活动并威胁不得告诉他人,要求汇入3万元钱,不然就要抓人。这才有了开头一幕。 |
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