工行江苏省分行营业部城北模范西路支行成功堵截一起冒充他人开户案件
2013-4-19 15:36:08 文章来源：本站原创 作者：佚名
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4月5日下午14：44左右，一位学生模样的客户来到工行江苏省分行营业部山西路网点3号窗口说要办理银行卡，当班柜员李军察看客户身份证时产生了怀疑，问其是否是本人，客户很肯定说是自己本人。由于对其产生怀疑，后又叫来第二位柜员进行核查时仍然不像证件本人，随后又问了这位客户的家庭住址和属相，客户想了一会说属相羊，家庭住址说不清楚，这时客户还在坚持说自己是本人。李军告诉他说照片不像他本人，客户向柜员解释说自己曾经受过伤，爬山的时候从山上摔下来的，这时当班主任走过来了也仔细察看了系统里的照片和证件上的照片，再次确认其不是本人。这时客户感觉到开户无望，终于承认了身份证件不是他本人的，他是向别人借来的。
柜员李军警惕性很强，问客户为什么向别人借身份证件开户，客户说自己的身份证件在网吧上网的时丢失了，才想出了这个办法，当问他和身份证件上的人是什么关系时，客户也说不清楚，一会说是同事，一会说是朋友，客户自己是发放传单的，证件上的人是证券公司的，据客户本人讲述两个人是通过网络认识的。当班主任觉得有可疑随即电话110报了警，同时也向支行做了备案。经公安机关反馈信息：经审查，身份证是拾到的，到银行开户，此人未有前科，教育后放人。
通过这件事的发生，更提醒网点员工在审核证件时提高警惕，冒充他人，骗取开户、开网银、不正当骗取他人存款的事情随时都有可能发生，做为工商银行的一员，金融行业的工作者，有责任和义务为广大客户堵截一切可能成为犯罪的行为发生，让受害的人越来越少。 |
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