建设银行邢台分行加强操作风险防控管理
2010-9-17 10:01:46 文章来源:本站原创 作者:宋丽敏
为进一步规范营业网点管理,提高营业网点对公柜面业务内控和案防工作能力,建行邢台分行积极开展对公柜面操作风险专项检查,采取三项举措确保检查效果。一是高度重视,积极部署。成立专门检查领导小组,严格要求各单位按照《对公柜面操作风险专项检查实施方案》切实做好自查自纠。同时,做好相关资料准备工作,以备检查验收。二是积极行动,明确重点。本次检查内容明确及检查重点清晰,主要包括:柜员权限管理方面增加是否建立健全岗位责任制;岗位设置等是否符合会计内控制度要求;柜面核算操作系统中设定的柜员权限与岗位责任制是否相一致;柜员信息动态管理是否执行到位等;以及票据管理执行是否到位等。三是重点抽查,确保实效。在各单位自查自纠的基础上,根据检查方案要求确定重点抽查机构,组成检查小组进行专项检查。对自查执行不到位的责任人实行严格问责。通过此次专项检查,将进一步规范前台业务操作,提高前台风险防控水平。 |
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