工行贵州省毕节大方支行着力加强制度建设、体系建设、队伍建设，积极推进2014年反洗钱工作，提升反洗钱工作整体水平。
     该行明确反洗钱领导小组成员，认真制定反洗钱工作计划，提出2014年反洗钱工作思路。在办理业务过程中，加强客户身份识别，全面核查护照等身份资料真实性，关注客户开户时异常举动，完善客户信息的登记和保存，提高开户审核的警惕性和反洗钱责任意识；对申请企业网银、办理信贷业务等高风险客户，采用电话或上门核实方式，履行身份尽职调查职责，确保业务发展的真实性和合规性，加强可疑交易行为判断；加强客户交易和资金日常监控，重点监测账户大额资金、异常跨境、非居民多笔结汇等交易，做好重点审核和询证工作。
    为确保反洗钱工作高效开展，该行还持续做好对内培训和对外宣传，一方面开展针对虚假证件类型及相关可疑交易活动的专题培训，提高柜员对客户身份的识别能力。另一方面，做好客户防范洗钱诈骗的宣传工作，利用网点电子设备、展示架等渠道，帮助客户了解反洗钱相关法律法规，提醒客户保管好身份证件和交易信息，提高风险警惕性。与大方县工商行政管理局联合，以开展“3.15”金融消费者主题宣传教育活动为契机，走上街头、走进社区，开展反洗钱宣传。通过张贴宣传海报，摆放宣传展板，发放宣传手册和折页，接受消费者的现场咨询，解答消费者提出的问题等形式，积极向社会公众广泛宣传普及反洗钱知识。