近来国内“克隆”、伪假票据案件日渐频繁,且随着犯罪分子造假技术的提高,防控此类案件的难度越来越大。工行贵州分行营业部高度重视“克隆”票据风险防范工作,把其当作案件专项治理的重要内容,提高警惕,增强防范意识,严格操作规程,消除隐患。 日前,该部票据中心在受理某公司贴现票据时,成功堵截一张金额为200万元的伪假银行承兑汇票,确保了银行和客户的资金安全,提升了客户的信任度。 3月4日 上午,工行贵州分行营业部票据中心在受理某公司25笔金额为5010万元的贴现票据时,经办员发现其中一张金额为200万元,票号为EA/0100737463的伪假银行承兑汇票,经中心多人复核和中华路会计部门通过人行大额系统查询查复,确认了该笔为假票据。票据中心立刻向上级领导、相关部门和上级行反映,成功地堵截了该伪假票据,及时保障了资金安全和客户的经济利益。 面对票据造假现象日趋高发的严峻形势,该部票据中心全体员工牢固树立风险防范意识,并组织学习近期工总行转发的《中国银监会办公厅关于进一步防范伪造或变造银行承兑汇票诈骗犯罪风险提示的通知》,深入剖析文中案例,从中吸取经验与教训,通过案例警示教育,强化员工风险防范意识及票据防假技能,有效应对票据欺诈行为,为确保实现票据业务的“零”风险运营,永远警钟长鸣。 |
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